判斷題金融機構(gòu)應當將大額交易和可疑交易報告制度向當?shù)劂y監(jiān)報備。
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金融機構(gòu)高級管理層因未勤勉盡責、未有效與人民銀行就反洗錢監(jiān)管問題進行溝通而造成不利影響的，人民銀行在對金融機構(gòu)反洗錢風險評估時，情節(jié)嚴重的扣2分，情節(jié)較輕的，扣1分，扣完為止。
題型：判斷題
反洗錢培訓應覆蓋高級管理人員、反洗錢主管部門成員及反洗錢專員、各業(yè)務條線人員。
題型：判斷題
反洗錢詢問筆錄應由被查單位負責人簽字確認，并在詢問筆錄上逐頁簽名或者蓋章。
題型：判斷題
客戶身份證件或身份證明文件一旦過期后，客戶之前的業(yè)務委托也隨之無效。
題型：判斷題
代理存取款業(yè)務時，無論金額是否達到規(guī)定的限額，金融機構(gòu)都應采取合理方式確認其是否代人辦理存取款業(yè)務。
題型：判斷題
金融機構(gòu)高級管理層應參與反洗錢相關(guān)內(nèi)部溝通及政策研究工作。
題型：判斷題
客戶為外國政要的，金融機構(gòu)無需了解其資金來源和用途。
題型：判斷題
企業(yè)申請采取批量開卡代發(fā)員工工資時，開卡企業(yè)應對員工身份的真實性承擔責任，且須員工本人持身份證原件到網(wǎng)點辦理激活并當場修改密碼后方能正常使用。
題型：判斷題
當銀行無法取得與客戶的聯(lián)系時，客戶自然也無法請求銀行為其辦理業(yè)務。
題型：判斷題
反洗錢檢查現(xiàn)場作業(yè)結(jié)束時，應與被查單位舉行離場會談，檢查所涉全部借閱材料可于現(xiàn)場檢查作業(yè)結(jié)束后一個月內(nèi)歸還。
題型：判斷題