單項(xiàng)選擇題保單的所交保險(xiǎn)費(fèi)與“投保人過去三年平均收入情況”進(jìn)行比較，躉交保險(xiǎn)費(fèi)以年收入（）倍為限，期交保險(xiǎn)費(fèi)以年收入（）倍為限。

A.3，2
B.2，3
C.5，1
D.1，5


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1.單項(xiàng)選擇題總公司風(fēng)險(xiǎn)管理部反洗錢崗在大額交易發(fā)生之日起的5個(gè)工作日內(nèi)向（）報(bào)送大額交易報(bào)告。

A.人民銀行
B.保監(jiān)會
C.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
D.人民銀行以及當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)

2.單項(xiàng)選擇題大額交易由（）牽頭負(fù)責(zé)報(bào)送：在大額交易報(bào)送前必須經(jīng)（）核實(shí)是否屬于現(xiàn)金交易。

A.省分公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門、省分公司財(cái)務(wù)部門
B.市分公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門、市分公司財(cái)務(wù)部門
C.省分公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門、市分公司財(cái)務(wù)部門
D.市分公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門、省分公司財(cái)務(wù)部門

5.單項(xiàng)選擇題對涉及承保類業(yè)務(wù)的異常交易，必須提交（）部門出具分析意見。

A.銷售
B.業(yè)管
C.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
D.銷售和業(yè)管

最新試題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題