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判斷題有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手與中國(guó)人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單相關(guān)的屬可疑交易的報(bào)告范圍。

1.判斷題有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手與司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單相關(guān)的屬可疑交易的報(bào)告范圍。

2.判斷題農(nóng)行反洗錢(qián)信息管理系統(tǒng)的最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)可疑支付交易無(wú)需人工干預(yù)，完全自動(dòng)化采集報(bào)告。

3.判斷題在進(jìn)行交易盡職調(diào)查處理時(shí)，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)依據(jù)反洗錢(qián)交易盡職調(diào)查清單，比照原始交易憑證，對(duì)相關(guān)交易信息進(jìn)行核實(shí)、修改（7702）。

4.判斷題懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運(yùn)作或者企圖保存、管理、運(yùn)作資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的屬可疑交易的報(bào)告范圍。

5.判斷題懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動(dòng)犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的屬可疑交易的報(bào)告范圍。