多項選擇題反洗錢中高風(fēng)險等級客戶劃分標(biāo)準(zhǔn)（）

A.客戶為外國政要或其親屬、關(guān)系密切人
B.客戶涉及重點(diǎn)可疑交易報告或多次涉及一般可疑交易報告
C.因涉嫌犯罪接受公安、檢察、稅務(wù)、海關(guān)等有關(guān)機(jī)構(gòu)協(xié)查、凍結(jié)或扣劃資金的客戶
D.接受人民銀行反洗錢調(diào)查的客戶


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題反洗錢報告工作中，（）報告豁免。

A.辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)支付手續(xù)費(fèi)
B.對于在興業(yè)銀行同一戶名下開立的不同賬戶間的交易
C.開出銀行本票和銀行匯票
D.銀行本票和銀行匯票實際兌付

2.多項選擇題（）作為可疑交易進(jìn)行報告。

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
D.提前償還貸款，與其財務(wù)狀況明顯不符

3.多項選擇題按業(yè)務(wù)處理的權(quán)限不同，CPS前臺系統(tǒng)的柜員崗位分為（）。

A.業(yè)務(wù)經(jīng)理
B.業(yè)務(wù)助理
C.客戶助理
D.系統(tǒng)管理員

4.多項選擇題業(yè)務(wù)經(jīng)理主要履行以下職責(zé)（）。

A.負(fù)責(zé)對授權(quán)的各類憑證進(jìn)行真實性、合法性、有效性審查
B.負(fù)責(zé)對機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)量、業(yè)務(wù)差錯進(jìn)行分析統(tǒng)計并及時整改
C.負(fù)責(zé)CPS前臺系統(tǒng)的日結(jié)檢查以及日終機(jī)構(gòu)報表打印
D.負(fù)責(zé)CPS前臺系統(tǒng)各類業(yè)務(wù)的辦理及其他操作

5.多項選擇題以下關(guān)于CPS前臺系統(tǒng)和核心系統(tǒng)操作員號級別對應(yīng)情況說法正確的是（）。

A.客戶助理：對應(yīng)核心系統(tǒng)為1級或3級柜員
B.業(yè)務(wù)經(jīng)理：對應(yīng)核心系統(tǒng)為2級、3級或4級柜員
C.分行系統(tǒng)管理員：對應(yīng)核心系統(tǒng)為1-4級柜員
D.分行系統(tǒng)管理員：對應(yīng)核心系統(tǒng)為4級柜員