A.構(gòu)成可疑交易的第一筆交易發(fā)生之日起
B.幾筆交易的平均時(shí)間
C.交易筆數(shù)最多的當(dāng)天起
D.構(gòu)成可疑交易的最后一筆
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A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
A.客戶識(shí)別
B.客戶身份盡職調(diào)查
C.實(shí)名制
D.客戶風(fēng)險(xiǎn)控制
A.1萬(wàn)元人民幣
B.1萬(wàn)美元
C.3萬(wàn)元人民幣
D.3萬(wàn)美元
A.現(xiàn)金繳存
B.現(xiàn)金支取
C.資金收入轉(zhuǎn)賬
D.資金付出轉(zhuǎn)
A.《美國(guó)銀行保密法》
B.《美國(guó)洗錢(qián)管制法》
C.《反恐宣言》
D.《愛(ài)國(guó)者法案》
最新試題
反洗錢(qián)行政主管部門(mén)和其他依法負(fù)有反洗錢(qián)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)、機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢(qián)犯罪的交易活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向檢察機(jī)關(guān)報(bào)告。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》下列用語(yǔ)的含義：“短期”系指20個(gè)工作日以內(nèi)，含20個(gè)工作日。
國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)的派出機(jī)構(gòu)在國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)的授權(quán)范圍內(nèi)，對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)包括客戶自身屬性所形成的風(fēng)險(xiǎn)以及產(chǎn)品和服務(wù)自帶的風(fēng)險(xiǎn)。
反洗錢(qián)內(nèi)部控制的檢查、評(píng)價(jià)部門(mén)應(yīng)當(dāng)也是內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行部門(mén)。
在保險(xiǎn)期間內(nèi)，可任意超額追加保費(fèi)、資金可在風(fēng)險(xiǎn)保障賬戶和投資賬戶間自由調(diào)配的產(chǎn)品，洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較?。幌喾?，不可任意追加保費(fèi)和跨賬戶調(diào)配資金的產(chǎn)品，洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較大。
只要系統(tǒng)中抓取出可疑交易就應(yīng)上報(bào)中國(guó)人民銀行，而無(wú)須進(jìn)行人工分析以篩選過(guò)濾掉實(shí)質(zhì)不可疑的交易。
客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類管理是指金融機(jī)構(gòu)按照客戶涉嫌洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)因素或涉嫌恐怖融資活動(dòng)特征，通過(guò)識(shí)別、分析、判斷等方法，將客戶劃分為不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)制定和采取不同措施的過(guò)程。
現(xiàn)金和無(wú)記名有價(jià)證券的走私是洗錢(qián)活動(dòng)常見(jiàn)表現(xiàn)形式。
中國(guó)人民銀行作為國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)，承擔(dān)全國(guó)反洗錢(qián)工作組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)涉嫌洗錢(qián)和恐怖活動(dòng)的監(jiān)測(cè)。