單項選擇題客戶身份識別又稱()。

A.客戶識別
B.客戶身份盡職調(diào)查
C.實名制
D.客戶風(fēng)險控制


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2.單項選擇題一般存款賬戶不得辦理()。

A.現(xiàn)金繳存
B.現(xiàn)金支取
C.資金收入轉(zhuǎn)賬
D.資金付出轉(zhuǎn)

4.單項選擇題中國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭組織者是()。

A.公安部
B.國務(wù)院
C.中國人民銀行
D.財政部

5.單項選擇題我國()最先明確了洗錢屬于犯罪。

A.修訂后的新憲法
B.修訂后的新刑法
C.修訂后的新中國人民銀行法
D.金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定

最新試題

中國人民銀行作為國務(wù)院反洗錢行政主管部門,承擔全國反洗錢工作組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的責(zé)任,負責(zé)涉嫌洗錢和恐怖活動的監(jiān)測。

題型:判斷題

金融機構(gòu)建立反洗錢內(nèi)部控制制度對洗錢風(fēng)險進行預(yù)防和控制,與中國人民銀行外部監(jiān)管所要達到的目的存在差異。

題型:判斷題

中國人民銀行做為國務(wù)院反洗錢行政主管部門,與國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)共同履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。

題型:判斷題

保險專業(yè)代理公司、保險經(jīng)紀公司應(yīng)當建立反洗錢內(nèi)控制度,禁止來源不合法資金投資入股。

題型:判斷題

客戶風(fēng)險等級分類應(yīng)當遵循保密性原則。

題型:判斷題

調(diào)查可疑交易活動時,調(diào)查人員不得少于三人,并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書。

題型:判斷題

將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單,不必上報可疑交易。

題型:判斷題

反洗錢內(nèi)部控制的檢查、評價部門應(yīng)當也是內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行部門。

題型:判斷題

保險機構(gòu)應(yīng)定期開展洗錢內(nèi)部風(fēng)險評估工作,間隔一般不超過三年。

題型:判斷題

反洗錢內(nèi)部控制制度要達到“雙全”要求,即覆蓋范圍全面和覆蓋人員全面。

題型:判斷題