A.初步構(gòu)建階段
B.發(fā)展階段
C.企業(yè)內(nèi)控規(guī)范體系推廣階段
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A.無所不包
B.管理抓手
C.溶于管理
D.責任主體
E.以上全部正確
A.風險規(guī)避
B.風險降低
C.風險分擔
D.風險承受
E.以上都是
A.正向激勵
B.懲處違規(guī)
C.過程管理
D.鼓勵合規(guī)
A.合規(guī)風險管理系統(tǒng)
B.檢查管理平臺
C.反洗錢系統(tǒng)
D.線下跟蹤
最新試題
經(jīng)辦在辦理業(yè)務過程中遇到風險預警時，鈔幣的鑒別應遵循（）要求，審慎處理業(yè)務。
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時解除/延期中止非柜面手續(xù)時，應做到以下：（）
以下關(guān)于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。
哪個子項中止可由柜面主動設(shè)置？（）
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務（子項BK）時，營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應如何處理？（）
對于網(wǎng)點營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應如何處理？（）
對于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。
現(xiàn)鈔冠字號碼采集功能業(yè)務菜單碼為：（）
網(wǎng)點收到明細賬務智能監(jiān)控平臺的任務，經(jīng)核實無需整改的，直接在“待處理任務”－“填寫說明”中填寫（）反饋。
網(wǎng)點辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調(diào)流程。