A.銀監(jiān)會
B.人民銀行
C.銀監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)
D.省聯(lián)社
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A.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在案件中涉嫌觸犯刑法的
B.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，但存在其他違法違規(guī)行為且該違法違規(guī)行為與案件發(fā)生存在聯(lián)系的
C.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，且銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或其從業(yè)人員也無其他違法違規(guī)行為的
D.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，但其不當(dāng)行為導(dǎo)致案件發(fā)生的
A.甲乙雙方構(gòu)成共同犯罪
B.乙構(gòu)成出售、非法提供個人信息罪
C.甲構(gòu)成出售、非法提供個人信息罪
D.甲、乙均不構(gòu)成犯罪
A.通報批評
B.警告
C.記過
D.留用察看
A.防范操作風(fēng)險及案件風(fēng)險
B.防范法律風(fēng)險
C.杜絕嚴(yán)重違規(guī)行為
D.加強(qiáng)內(nèi)部控制
A.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)員工可能涉及案件但尚未確認(rèn)的情況
B.大額授信企業(yè)負(fù)責(zé)人失蹤，可能演化為案件
C.媒體披露或在社會某一范圍內(nèi)傳播的案件線索
D.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)員工無故離崗或失蹤一兩天，事后查明離崗原因?qū)е掳讣l(fā)生的可能性很小
最新試題
關(guān)于金庫鑰匙、密碼管理以下說法正確的是（）。
各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對員工行為的監(jiān)督管理，特別是要關(guān)注員工“八小時”以外的行為。
內(nèi)外部對賬要求達(dá)到“六相符”。下列屬于“六相符”的是：（）
銀行業(yè)員工發(fā)現(xiàn)下列哪些情況，須第一時間向部門經(jīng)理或上級主管部門報告？（）
銀行員工可以以個人名義與客戶建立私人委托關(guān)系。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件處置工作包括哪些內(nèi)容：（）
《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件處置工作規(guī)程》所稱的案件包括因經(jīng)濟(jì)糾紛引起的民事案件。
《中國銀監(jiān)會關(guān)于修訂銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件定義及案件分類的通知》規(guī)定，成功堵截的案件，不納入案件統(tǒng)計。
《湖南省農(nóng)村信用社重點(diǎn)領(lǐng)域案件風(fēng)險排查指導(dǎo)意見（試行）》規(guī)定，案件風(fēng)險排查包括（）
《湖南省農(nóng)村信用社案件責(zé)任追究辦法（試行）》規(guī)定，案件責(zé)任追究方式可以合并使用，可以經(jīng)濟(jì)處理或其他問責(zé)方式代替紀(jì)律處分。