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判斷題客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的屬可疑交易的報(bào)告范圍。

1.判斷題有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手與中國(guó)人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單相關(guān)的屬可疑交易的報(bào)告范圍。

2.判斷題有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手與司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單相關(guān)的屬可疑交易的報(bào)告范圍。

3.判斷題農(nóng)行反洗錢信息管理系統(tǒng)的最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)可疑支付交易無(wú)需人工干預(yù)，完全自動(dòng)化采集報(bào)告。

4.判斷題在進(jìn)行交易盡職調(diào)查處理時(shí)，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)依據(jù)反洗錢交易盡職調(diào)查清單，比照原始交易憑證，對(duì)相關(guān)交易信息進(jìn)行核實(shí)、修改（7702）。

5.判斷題懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運(yùn)作或者企圖保存、管理、運(yùn)作資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的屬可疑交易的報(bào)告范圍。