單項(xiàng)選擇題為了解、核實(shí)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資政策執(zhí)行情況以及監(jiān)管意見(jiàn)整改情況,中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)可以對(duì)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展()。

A.座談
B.監(jiān)管走訪
C.現(xiàn)場(chǎng)檢查
D.約見(jiàn)談話(huà)


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以下哪類(lèi)個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)在同一銀行只能開(kāi)立一個(gè)?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于起點(diǎn)金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù),義務(wù)機(jī)構(gòu)都應(yīng)當(dāng)采取的措施是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在判斷金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告工作是否合規(guī)時(shí),人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄,考察金融機(jī)構(gòu)是否()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

《中國(guó)人民銀行辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢(qián)和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務(wù)”中“規(guī)定金額”是指()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

《反洗錢(qián)信息查詢(xún)規(guī)定(試行)》所稱(chēng)的反洗錢(qián)信息,是指()數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)的信息。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于首期和續(xù)期繳納保費(fèi)方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險(xiǎn)合同,應(yīng)按照()的起點(diǎn)金額標(biāo)準(zhǔn),采取客戶(hù)身份識(shí)別措施。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)于辦理跨境匯款業(yè)務(wù)中獲取的匯款人、收款人等相關(guān)信息,至少應(yīng)保存()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

外國(guó)政要不包括以下哪一類(lèi)人?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定,大額交易報(bào)告要素內(nèi)容列表“報(bào)告機(jī)構(gòu)信息”不包括()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

建立健全反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估制度,對(duì)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新技術(shù)、()產(chǎn)生的洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自主進(jìn)行持續(xù)識(shí)別和評(píng)估,動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)變化,完善有關(guān)反洗錢(qián)監(jiān)管要求。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題