單項(xiàng)選擇題中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)應(yīng)通過文件、約談、會(huì)議等方式，向支付機(jī)構(gòu)通報(bào)評價(jià)結(jié)果及存在的主要問題。支付機(jī)構(gòu)接到評價(jià)結(jié)果通知后，應(yīng)立即向公司決策層報(bào)告，并于（）個(gè)工作日內(nèi)向中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)提交經(jīng)公司法定代表人和公司合規(guī)風(fēng)控負(fù)責(zé)人簽字的整改方案。

A.5
B.10
C.15
D.20


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《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人（或收款人）繳納（或收?。ǎ┑慕灰祝刹挥?jì)入付款人（或收款人）當(dāng)日累計(jì)大額交易的范圍。

題型：單項(xiàng)選擇題

建立健全反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評估制度，對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新技術(shù)、（）產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自主進(jìn)行持續(xù)識別和評估，動(dòng)態(tài)監(jiān)測市場風(fēng)險(xiǎn)變化，完善有關(guān)反洗錢監(jiān)管要求。

題型：單項(xiàng)選擇題

跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識別碼不包括（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計(jì)人民幣（）、外幣等值（）金額的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報(bào)告。

題型：單項(xiàng)選擇題

對國際組織高級管理人員強(qiáng)化身份識別要求，以（）為前提。

題型：單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》規(guī)定，有權(quán)拒絕開戶僅適用于（）領(lǐng)域。

題型：單項(xiàng)選擇題

在識別、核對代理人身份時(shí)，不需要登記代理人的身份信息為（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

對于首期和續(xù)期繳納保費(fèi)方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險(xiǎn)合同，應(yīng)按照（）的起點(diǎn)金額標(biāo)準(zhǔn)，采取客戶身份識別措施。

題型：單項(xiàng)選擇題

對于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務(wù)機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼。

題型：單項(xiàng)選擇題