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A.可以
B.不可以
C.憑身份證可以
D.持戶照可以
A.銀行自建的反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
B.人民銀行反洗錢監(jiān)測(cè)中心的反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
C.個(gè)人外匯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
A.不可以委托直系親屬代為辦理
B.不超過(guò)5萬(wàn)美元，評(píng)雙方證件、授權(quán)書和親屬證明
C.超過(guò)5萬(wàn)美元的要加交易金額證明材料
A.必須本人辦理
B.不超過(guò)5萬(wàn)美元，評(píng)雙方證件、授權(quán)書和親屬證明
C.超過(guò)5萬(wàn)美元的要加交易金額證明材料
D.可以委托直系親屬代為辦理
最新試題
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)（）？
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作，下列說(shuō)法正確的有哪些（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)、國(guó)有企業(yè)、政府采購(gòu)、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。