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判斷題各單位發(fā)現(xiàn)客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關(guān)的，如果所涉資金金額或者資產(chǎn)價值較小可以不提交可疑交易報告。

1.單項選擇題客戶當(dāng)日發(fā)生的交易同時涉及人民幣和外幣，且人民幣交易和外幣交易單邊累計金額均未達到大額交易報告標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)（）計算本外幣交易金額，按照本外幣交易報告標(biāo)準(zhǔn)“孰低原則”，合并提交大額交易報告。

A.單邊累計
B.多邊累計

2.單項選擇題反洗錢監(jiān)控報送系統(tǒng)對回執(zhí)要素不全的數(shù)據(jù)自動分解到各單位，反洗錢編輯員應(yīng)按照回執(zhí)提示在接到通知后的（）工作日內(nèi)完成補正等工作重新上報。

A.1個
B.2個

3.單項選擇題自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計交易外幣等值（）（含）美元以上的跨境款項劃轉(zhuǎn)，應(yīng)報送大額交易報告。

A.1萬
B.2萬

4.單項選擇題各機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的（）工作日內(nèi)通過反洗錢信息監(jiān)控報告系統(tǒng)，及時報送大額交易報告。

A.3個
B.5個

5.判斷題反洗錢崗位人員須參加并通過人民銀行總行反洗錢培訓(xùn)考試或人民銀行大連市中支反洗錢考試。

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