A.涉嫌案件的行為
B.可能造成損失的行為
C.存在隱患可能誘發(fā)案件的行為
D.風(fēng)險較大的行為
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.經(jīng)濟處罰
B.批評教育
C.待崗培訓(xùn)
D.誡勉談話
A.員工通過自查發(fā)現(xiàn)的輕微違規(guī)行為，在同級、上級部門或外部檢查前能夠整改完畢且未造成不良后果的
B.因抵制無效被迫實施輕微違規(guī)行為，且已向上級機構(gòu)和主管人員充分報告，并能提供充分的證據(jù)證明上述事實的
C.完全因設(shè)施、系統(tǒng)、自然災(zāi)害等非人為原因?qū)е螺p微違規(guī)行為發(fā)生的
A.交易規(guī)模與經(jīng)營規(guī)模
B.交易對手與經(jīng)營范圍
C.交易方式與經(jīng)營性質(zhì)
D.當(dāng)日交易與歷史交易
A.核對客戶提供的身份證明資料與填寫的《對公客戶控股股東或者實際控制人身份信息登記表》是否相符
B.公司章程記載的控股股東身份信息與客戶提供的控股股東身份信息是否一致
C.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份證信息
D.登陸工商行政管理機關(guān)市場主體信用信息公示系統(tǒng)在線查詢客戶信息
A.控股股東，是指其出資額占有限責(zé)任公司資本總額50%以上或者其持有的股份占股份有限公司股本總額50%以上的股東；出資額或者持有股份的比例雖然不足50%，但依其出資額或者持有的股份所享有的表決權(quán)已足以對股東會、股東大會的決議產(chǎn)生重大影響的股東
B.實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人，主要針對不主動披露以代理人身份從事交易活動的客戶，但被代
C.對公客戶（國家政府機關(guān)、事業(yè)單位除外）申請開立單位銀行結(jié)算賬戶時，應(yīng)提供公司章程原件、控股股東或者實際控制人的有效身份證件或其他身份證明文件原件?？蛻粢蚝侠砝碛蔁o法提供原件的，可僅提供復(fù)印件，但應(yīng)對相關(guān)資料的真實性、有效性負責(zé)，并向營業(yè)網(wǎng)點出具相關(guān)證明
D.開立單位結(jié)算賬戶，應(yīng)填寫《對公客戶控股股東或者實際控制人身份信息登
最新試題
開立同業(yè)銀行結(jié)算賬戶時，至少采取下列哪2種方式對存款銀行開戶意愿的真實性進行核實：（）
開通公務(wù)卡還款服務(wù)的電子銀行渠道包括（）
銀行可通過Ⅱ類戶為存款人提供（）等服務(wù)。
同業(yè)銀行結(jié)算賬戶可開立為：（）
人民幣單筆1萬元（含）至5萬元、外幣等值1000美元（含）至1萬美元的現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)及人民幣單筆2萬元（含）至5萬元、外幣等值2000美元（含）至1萬美元的現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，應(yīng)采取（）等合理方式判斷是否為代理業(yè)務(wù)。
召開涉密會議，以下哪些行為不得進行（）。
2016年1月起，銀行將青島市財政非稅收入繳納服務(wù)接入銀行（）和（）系統(tǒng)，實現(xiàn)向青島客戶提供在線為本人或他人繳納青島財政非稅收入的服務(wù)。
客戶存在（）情況之一的，農(nóng)村信用社不得為其出具資信證明書。
軍人、武裝警察尚未領(lǐng)取居民身份證的，除出具軍人和武裝警察身份證件外，還應(yīng)出具（）或（）
青島農(nóng)商銀行應(yīng)當(dāng)按照下列期限保存客戶身份資料和交易記錄（）