反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)法章節(jié)練習(xí)(2019.11.04)
來(lái)源：考試資料網(wǎng) 1 應(yīng)當(dāng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢(qián)義務(wù)和對(duì)其監(jiān)督管理的具體辦法，由（）制定。
參考答案：
1、電話詢問(wèn)；
2、書(shū)面詢問(wèn)；
3、走訪金融機(jī)構(gòu)；
4、約見(jiàn)金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話。
參考答案：網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)平臺(tái)
7.問(wèn)答題《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》的立法宗旨是什么？
參考答案：
為了預(yù)防洗錢(qián)活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢(qián)犯罪及相關(guān)犯罪。
9 瑞士、開(kāi)曼、巴拿馬、巴哈馬以及加勒比海和南太平洋的一些島國(guó)被稱為保密天堂。這些國(guó)家和地區(qū)一般具有（）特征，因而有利于掩飾犯罪人的洗錢(qián)活動(dòng)。
參考答案：1、反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度建設(shè)情況；
2、反洗錢(qián)工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況；
3、反洗錢(qián)宣傳和培訓(xùn)情況；
2、反洗錢(qián)工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況；
3、反洗錢(qián)宣傳和培訓(xùn)情況；
