反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)章節(jié)練習(xí)(2019.12.12)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)
3.問(wèn)答題什么是可疑交易？
參考答案：短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符。
短期內(nèi)相同收付款...
參考答案：強(qiáng)調(diào)銀行開(kāi)展反洗錢(qián)工作主要有以下原因：首先，洗錢(qián)對(duì)銀行有相當(dāng)嚴(yán)重的危害，會(huì)極大損害銀行的聲譽(yù)。銀行一旦被卷入洗錢(qián)丑聞，會(huì)...
參考答案：當(dāng)自然人客戶由他人代理存取現(xiàn)金時(shí)，我行應(yīng)按照以下要求開(kāi)展客戶身份識(shí)別工作：當(dāng)單筆存（或取）款的金額達(dá)到或超過(guò)人民幣5萬(wàn)元...