反洗錢考試金融系統(tǒng)反洗錢知識(shí)判斷題每日一練(2019.05.10)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題中國人民銀行及其地市級以上分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)被查單位對現(xiàn)場檢查意見書陳述和申辯的意見以及現(xiàn)場檢查事實(shí)認(rèn)定書和其他相關(guān)證據(jù)，制作現(xiàn)場檢查意見告知書。

2.判斷題查閱、復(fù)制電子數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)避免影響金融機(jī)構(gòu)的正常經(jīng)營。

3.判斷題中國人民銀行及其省一級分支機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)?shù)怯?，作為反洗錢調(diào)查的原始材料，妥善保管、存檔備查。

4.判斷題《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》規(guī)定的程序都是反洗錢調(diào)查中的必經(jīng)程序。

5.判斷題經(jīng)反洗錢調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的，應(yīng)當(dāng)以書面或其它形式向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)案。