反洗錢考試多項選擇題每日一練(2020.06.07)

來源：考試資料網

1 調查組實施反洗錢調查，可以采?。ǎ┓绞健?/a>

2 高風險等級客戶的標準是：（）。

3 《管理辦法》第七條第四款規(guī)定的“同業(yè)拆借”包括（）等同業(yè)業(yè)務。

4 申請開立基本存款賬戶時，銀行應按照客戶性質和類型，要求客戶出具以下哪些證明文件（）

5 關于金融機構反洗錢培訓對象說法以下正確的是？（）

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