A.是否被公安、司法機(jī)關(guān)傳喚或調(diào)查取證；
B.是否被公安、司法機(jī)關(guān)采取刑事拘留、逮捕、監(jiān)視居住、取保候?qū)彽葟?qiáng)制措施；
C.是否被公安機(jī)關(guān)給予行政拘留及其他治安處罰；
D.是否被新聞媒體負(fù)面報(bào)道。
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A.涉嫌案件的行為
B.可能造成損失的行為
C.存在隱患可能誘發(fā)案件的行為
D.風(fēng)險(xiǎn)較大的行為
A.經(jīng)濟(jì)處罰
B.批評(píng)教育
C.待崗培訓(xùn)
D.誡勉談話
A.員工通過(guò)自查發(fā)現(xiàn)的輕微違規(guī)行為，在同級(jí)、上級(jí)部門或外部檢查前能夠整改完畢且未造成不良后果的
B.因抵制無(wú)效被迫實(shí)施輕微違規(guī)行為，且已向上級(jí)機(jī)構(gòu)和主管人員充分報(bào)告，并能提供充分的證據(jù)證明上述事實(shí)的
C.完全因設(shè)施、系統(tǒng)、自然災(zāi)害等非人為原因?qū)е螺p微違規(guī)行為發(fā)生的
A.交易規(guī)模與經(jīng)營(yíng)規(guī)模
B.交易對(duì)手與經(jīng)營(yíng)范圍
C.交易方式與經(jīng)營(yíng)性質(zhì)
D.當(dāng)日交易與歷史交易
A.核對(duì)客戶提供的身份證明資料與填寫的《對(duì)公客戶控股股東或者實(shí)際控制人身份信息登記表》是否相符
B.公司章程記載的控股股東身份信息與客戶提供的控股股東身份信息是否一致
C.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份證信息
D.登陸工商行政管理機(jī)關(guān)市場(chǎng)主體信用信息公示系統(tǒng)在線查詢客戶信息
最新試題
突發(fā)性金融事件足以導(dǎo)致理財(cái)產(chǎn)品非正常終止或本金出現(xiàn)較大損失的，包括（）
關(guān)于代理業(yè)務(wù)客戶身份識(shí)別，下列說(shuō)法正確的是（）
人民幣單筆1萬(wàn)元（含）至5萬(wàn)元、外幣等值1000美元（含）至1萬(wàn)美元的現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)及人民幣單筆2萬(wàn)元（含）至5萬(wàn)元、外幣等值2000美元（含）至1萬(wàn)美元的現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，應(yīng)采?。ǎ┑群侠矸绞脚袛嗍欠駷榇順I(yè)務(wù)。
關(guān)于單位存款人申請(qǐng)將其銀行結(jié)算賬戶由存折戶變更為支票戶，以下說(shuō)法正確的是：（）
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)堅(jiān)持對(duì)賬與業(yè)務(wù)辦理在（）方面嚴(yán)格分離原則
《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定，有以下情形的，存款人可以申請(qǐng)開立臨時(shí)存款賬戶（）
2016年1月起，銀行將青島市財(cái)政非稅收入繳納服務(wù)接入銀行（）和（）系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)向青島客戶提供在線為本人或他人繳納青島財(cái)政非稅收入的服務(wù)。
開立同業(yè)銀行結(jié)算賬戶時(shí)，至少采取下列哪2種方式對(duì)存款銀行開戶意愿的真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)：（）
委托金融機(jī)構(gòu)以外的第三方識(shí)別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求（）
對(duì)于按照本辦法有關(guān)規(guī)定留存的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件，青島農(nóng)商銀行應(yīng)按照以下要求保管（）