單項選擇題下列（）不屬于可疑支付交易。

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出；
B.相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付；
C.個人銀行結(jié)算賬戶之間5萬元以上無明顯異常的款項劃轉(zhuǎn)；
D.有意化整為零，逃避大額支付交易監(jiān)測。


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你可能感興趣的試題

1.單項選擇題（）是指交易的金額、頻率、流向、用途、性質(zhì)等有異常情形的人民幣支付交易。

A.大額支付交易
B.可疑支付交易
C.特殊支付交易
D.支付交易

2.單項選擇題FATF提出的（）建議是西方反洗錢行動的主要綱領(lǐng)。

A.30條
B.45條
C.40條
D.35條

4.單項選擇題《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》、《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》及《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》是根據(jù)（）等有關(guān)法律、行政法規(guī)，制定的一個規(guī)定和兩個辦法。

A.《銀行賬戶管理辦法》
B.《中華人民共和國中國人民銀行法》
C.《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》
D.《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》