A.20萬(wàn)，5萬(wàn)
B.50萬(wàn)，10萬(wàn)
C.100萬(wàn)，20萬(wàn)
D.200萬(wàn)，30萬(wàn)
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A、中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
B、中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
C、公安機(jī)關(guān)
D、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)
A、與境外金融機(jī)構(gòu)建立代理行關(guān)系
B、為外國(guó)政要開(kāi)立賬戶(hù)
C、客戶(hù)支取現(xiàn)金20萬(wàn)元
D、客戶(hù)來(lái)自洗錢(qián)高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)
A.洗錢(qián)者考慮的是隱藏有關(guān)犯罪收益的真正所有權(quán)和來(lái)源
B.改變有關(guān)金錢(qián)的形式
C.洗錢(qián)過(guò)程中盡量避免留下明顯的痕跡
D.洗錢(qián)者能夠控制洗錢(qián)的全過(guò)程。
A、從基本存款賬戶(hù)之外的銀行結(jié)算賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬存入，將銷(xiāo)貨收入存入或現(xiàn)金存入單位信用卡賬戶(hù)
B、違反《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》規(guī)定支取現(xiàn)金
C、出租、出借銀行結(jié)算賬戶(hù)
D、利用開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶(hù)逃廢銀行債務(wù)
A、加入并實(shí)施有關(guān)公約
B、司法協(xié)助和引渡
C、對(duì)等主管機(jī)關(guān)之間的合作
D、反洗錢(qián)信息交換
最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶(hù)身份識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶(hù)行為識(shí)別點(diǎn)（）？
反洗錢(qián)的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。
中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？
在客戶(hù)行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶(hù)及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢(qián)莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?
通關(guān)走私是指通過(guò)海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。
反洗錢(qián)資料保存的范圍包括哪些方面（）？