單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在（）層面制定統(tǒng)一的反洗錢和反恐怖融資機(jī)制安排，包括為開展客戶盡職調(diào)查、洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理，共享反洗錢和反恐怖融資信息的制度和程序，并確保其所有分支機(jī)構(gòu)和控股附屬機(jī)構(gòu)結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)有效執(zhí)行。

A.總部
B.系統(tǒng)
C.機(jī)構(gòu)
D.業(yè)務(wù)


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1.單項(xiàng)選擇題下列（）的大額交易，未發(fā)現(xiàn)交易或行為可疑的，金融機(jī)構(gòu)也要報(bào)告。

A.自然人實(shí)盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
B.交易一方行政機(jī)關(guān)下屬事業(yè)單位
C.國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款項(xiàng)下的債務(wù)掉期交易
D.政策性銀行錯(cuò)賬沖正

2.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》自（）起施行。

A.2021年4月1日
B.2021年4月15日
C.2021年8月1日
D.2021年8月15日

最新試題

《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》首次提出的概念是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識(shí)別碼不包括（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識(shí)別有關(guān)工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于首期和續(xù)期繳納保費(fèi)方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險(xiǎn)合同，應(yīng)按照（）的起點(diǎn)金額標(biāo)準(zhǔn)，采取客戶身份識(shí)別措施。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務(wù)機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號(hào)碼。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪類個(gè)人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開立一個(gè)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下關(guān)于中國(guó)人民銀行和中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心的說法中正確的是：（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

《反洗錢信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢信息，是指（）數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)的信息。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

受益所有人應(yīng)該是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)，下列說法錯(cuò)誤的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題