A.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
B.交易一方行政機關(guān)下屬事業(yè)單位
C.國際金融組織和外國政府貸款項下的債務(wù)掉期交易
D.政策性銀行錯賬沖正
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A.2021年4月1日
B.2021年4月15日
C.2021年8月1日
D.2021年8月15日
A.1
B.2
C.3
D.6
A.座談
B.監(jiān)管走訪
C.現(xiàn)場檢查
D.約見談話
A.5
B.10
C.15
D.20
A.5
B.10
C.15
D.20
最新試題
對于首期和續(xù)期繳納保費方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險合同，應(yīng)按照（）的起點金額標準，采取客戶身份識別措施。
在識別、核對代理人身份時，不需要登記代理人的身份信息為（）。
《中國人民銀行關(guān)于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機構(gòu)可采取的查驗方式不包括（）。
國際組織高級管理人員不包括以下哪一類人？（）
以下關(guān)于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是：（）。
下列哪類機構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體？（）
對于起點金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù)，義務(wù)機構(gòu)都應(yīng)當采取的措施是（）。
中國人民銀行應(yīng)當提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報告機構(gòu)依法報送的（）交易信息。
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見》，到（），初步形成適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟要求、適合中國國情、符合國際標準的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅法律法規(guī)體系，建立職責清晰、權(quán)責對等、配合有力的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管協(xié)調(diào)機制，有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風險。