單項(xiàng)選擇題中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)本 行行長或者副行長（主任或者副主任）批準(zhǔn)的檢查方案組成檢查組，檢查組的組成人員不得少于（）人。

A.兩
B.三
C.五
D.六


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2.單項(xiàng)選擇題反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)用戶登錄賬號、初始口令、使用權(quán)限等由（）統(tǒng)一分配，分配后不得隨意變更。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.銀行網(wǎng)點(diǎn)
C.人民銀行
D.銀保監(jiān)會

3.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《反洗錢信息查詢規(guī)定（試行）》，（）具體負(fù)責(zé)反洗錢信息查詢工作。

A.中國人民銀行
B.國務(wù)院
C.中國反洗錢監(jiān)測分析中心

最新試題

《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》首次提出的概念是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人（或收款人）繳納（或收取）（）的交易，可不計(jì)入付款人（或收款人）當(dāng)日累計(jì)大額交易的范圍。

題型：單項(xiàng)選擇題

在判斷金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告工作是否合規(guī)時(shí)，人民銀行各級分支機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄，考察金融機(jī)構(gòu)是否（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

受益所有人應(yīng)該是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見》，到（），初步形成適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)要求、適合中國國情、符合國際標(biāo)準(zhǔn)的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅法律法規(guī)體系，建立職責(zé)清晰、權(quán)責(zé)對等、配合有力的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制，有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風(fēng)險(xiǎn)。

題型：單項(xiàng)選擇題

對于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務(wù)機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼。

題型：單項(xiàng)選擇題

對國際組織高級管理人員強(qiáng)化身份識別要求，以（）為前提。

題型：單項(xiàng)選擇題

對于起點(diǎn)金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù)，義務(wù)機(jī)構(gòu)都應(yīng)當(dāng)采取的措施是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)（）批準(zhǔn)或授權(quán)。

題型：單項(xiàng)選擇題